Foto: Banco Master/Divulgação
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. A detenção ocorre no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
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Segundo o portal g1, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado.
A nova prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, função que assumiu no mês passado, após Dias Toffoli deixar o posto.
Operação Compliance Zero
Segundo a Polícia Federal, a operação apura a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
As investigações apontam para a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência, de acordo com a PF, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Além de Vorcaro e Zettel, foram expedidos outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As ações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.
O STF também determinou o afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às supostas irregularidades.
Histórico de prisão
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou que havia indícios claros de tentativa de fuga do país.
Contra ele já existia mandado de prisão preventiva, e o banqueiro foi conduzido novamente à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
Depoimento à CPI
Vorcaro era aguardado nesta quarta-feira (4) para depor à CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, ele havia informado que pretendia comparecer apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que o comparecimento do banqueiro à CPI seria facultativo.
